Haber Arama
Haber Yada Kategori Arayın...
Piyasalar takipte
UBS davasında yeni gelişme: İsviçre Federal Savcılığı’ndan temyiz başvurusu
İsviçre bankacılık tarihine damgasını vuran "Bulgar kokaini" davası yeniden gündemde. 2022 yılında Credit Suisse, Bulgar kökenli bir suç örgütüyle ilişkili kara para aklama suçlamaları kapsamında 2 milyon frank para cezasına çarptırılmıştı. Ancak bankayı devralan UBS’in bu davadan Kasım 2024’te beraat etmesi, İsviçre makamlarının tepkisine yol açtı.

Federal Savcılık, bu karara itiraz ederek 7 Mart 2025 tarihinde İsviçre Federal Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulundu.

Skandalın Arka Planı

“Bulgar kokaini” dosyası, Credit Suisse’in kara para aklamaya karşı yürütmesi gereken kontrollerde ciddi ihmaller bulunduğuna işaret ediyor. Suç örgütüyle bağlantılı finansal işlemleri tespit edemeyen banka, 2022’de mahkum edilmişti. Bu dava, Credit Suisse’in itibarını zedeleyen çok sayıda skandaldan sadece biriydi.

UBS’in Süreci ve Beraat Kararı

Credit Suisse’in Mart 2023’te piyasalarda yaşanan panik sonucu iflasın eşiğine gelmesiyle, İsviçre makamları devreye girerek acil müdahaleyle UBS’in bankayı satın almasını sağlamıştı. Bu satın almayla UBS, devam eden davaları da devralmış oldu.

Ancak Kasım 2024’te, Federal Ceza Mahkemesi'nin temyiz dairesi UBS’i suçsuz buldu. Gerekçe olarak ise davanın kilit tanığı olan eski Credit Suisse çalışanının vefat etmiş olması gösterildi. Mahkeme, bu durumun olayların net olarak aydınlatılmasını engellediğini ve savunma hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtti. Böylece UBS beraat etti.

Çifte Temyiz

UBS, konuyla ilgili kamuya açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak 2025 birinci çeyrek mali raporunda, kararın ardından kendilerinin de temyize başvurduklarını belirtti. Böylece dosya, hem Federal Savcılık hem de UBS tarafından temyize taşınmış oldu.

Şimdi gözler İsviçre Federal Mahkemesi’nin vereceği nihai kararda. Bu dava, hem hukuk dünyasında hem de bankacılık sektöründe büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Pusula Swiss olarak gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz.

Reklam Banner
Reklam Banner
Reklam Banner
Reklam Banner
Reklam Banner
Reklam Banner
Diğer Haberler
Yükleniyor
Yükleniyor
2025
Pusula Swiss – Tüm hakları saklıdır.
Özel Haber
Etkinlik
Anasayfa
Yazarlar
Video