Banka yönetimi, denetim otoriteleriyle iş birliği içinde olduklarını ve iç kontrol sistemlerini geliştirmek için çaba gösterdiklerini açıkladı.
Ancak Tamedia grubuna bağlı gazetelerde yayımlanan haberlerde, gizli banka bilgilerine yer verildiğini belirten banka, İsviçreli yetkililere "bilinmeyene karşı suç duyurusunda" bulunduğunu duyurdu. Banka, bu adımın hem kurumun hem de müşterilerin korunması amacıyla atıldığını vurguladı.
Ruth Metzler'in adı geçti
Soruşturmalarda, Orta Asya’daki otokrat liderler ve Rusya’daki siyasi olarak riskli kişiler (PEP) ile bağlantılı yüz milyonlarca frankın Reyl Bankası aracılığıyla hareket ettirildiği öne sürüldü. Bu bilgiler, Tamedia, Fransız gazetesi Le Monde ve İtalyan IrpiMedia gibi medya kuruluşlarının yer aldığı OCCRP medya konsorsiyumu tarafından paylaşıldı.
Eski İsviçre Federal Konseyi üyesi Ruth Metzler de belgelerde adı geçen isimler arasında. Metzler, bankanın yönetim kurulunda 8 yıl boyunca görev aldı ve özellikle riskli müşterilerin elenmesinden sorumluydu. 2021 yılında bankanın İtalyan Intesa Sanpaolo tarafından satın alınmasının ardından, Metzler aynı zamanda "iyi yönetişimden" sorumlu komitede yer aldı.
Bankadan açıklama: "Uyum sistemi güçlendirildi"
Banka tarafından yapılan açıklamada, hissedar değişimi sonrası kara para aklamayla mücadele sistemlerinin güçlendirildiği, yüksek riskli müşteri kategorilerine ait ilişkilerin yeniden değerlendirildiği ve uygun görülen hesapların kapatıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz haziran ayında FINMA, Reyl Bankası'nın yeni yönetim yapısına onay vermişti. 1 Temmuz itibariyle, uzun süredir CEO olarak görev yapan ve hissedar olan François Reyl, Ruth Metzler'in yerine yönetim kurulu üyeliğine geçmiş, genel müdürlük görevini ise hissedar ortaklardan Pasha Bakhtiar devralmıştı.
1400 hesap kontrolsüz kaldı, 5000 riskli işlem sinyali cevapsız
AWP ajansının ulaştığı FINMA, soruşturmanın gizliliği nedeniyle yorum yapamayacağını belirtti. Ancak son yıllarda Reyl Bankası hakkında sıkça uyarılarda bulunduğu biliniyor.
Alınan bilgiye göre, banka yaklaşık 5 yıl boyunca 1400 müşterinin hesaplarını denetlemedi, ayrıca en az 5000 riskli işlem uyarısının iki ay veya daha uzun süre boyunca işlenmeden bekletildiği öne sürüldü.
