Yüz milyonluk zarar – soruşturmalar derinleşiyor

Aargau’da 2022 yılından bu yana faaliyet gösteren özel ekip, şimdiye dek Covid destek kredilerine ilişkin 400'den fazla suç duyurusu aldı. Bunların yüzde 40’ı sonuçlandırılırken, kalan dosyalar hâlâ inceleme aşamasında. Aargau Başsavcılığı’na göre, soruşturmalarda sadece kredi dolandırıcılığı değil; sahte beyan, usulsüz yardım başvuruları ve vergi kaçırma gibi başka ekonomik suçlar da ortaya çıkıyor. Toplam zarar tahmini 40 milyon Frank civarında.

Aynı zamanda Solothurn kantonunda da yaklaşık 20 benzer dava sürüyor ve her hafta yeni şikâyetler geliyor. Özellikle serbest çalışanlara yönelik gelir desteği, kısa çalışma ödenekleri ve kanton yardımlarının suistimali sıkça gündeme geliyor.

İnşaat sektörüne yönelik şüpheler artıyor

Yetkililerin dikkatini çeken bir başka unsur ise şüphelilerin büyük kısmının inşaat sektöründen geliyor olması. Aargau Başsavcılığı, başvurularda verilen banka belgeleri sayesinde hatalı ödemelerin hızlıca tespit edilebildiğini belirtiyor. Ancak bir kez şüphe doğduğunda, soruşturmalar genellikle başka firmalara, şahıslara ve suçlara da uzanıyor. Soruşturmalarda sıkça yurt dışına uzanan karmaşık şirket yapılarıyla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Yurt dışı hesaplar ve kripto para işleri zorlaştırıyor

Dijital para transferlerinin hızı, kripto paraların izlenemezliği ve yabancı banka hesapları, yetkililerin işini zorlaştırıyor. Birçok şüphelinin ikinci ikamet adresi yurt dışında olduğu için takip ve iş birliği de zaman alıyor. Üstelik birçok şirketin belgeleri eksik, yöneticilerin kim olduğu net değil ve sorumluluk sıkça farklı isimler arasında paylaştırılıyor.

Ceza süreci neden yavaş ilerliyor?

Kamuoyunda bazı şüphelilerin neden hemen tutuklanmadığına dair eleştiriler olsa da, yetkililer hukuk devleti ilkelerine dikkat çekiyor. Başsavcılık, önleyici tutuklamaların yalnızca son çare olarak kullanılabileceğini, soruşturma sürecinin ise karmaşık yapılar nedeniyle zaman aldığını ifade ediyor.

Aargau’da yakın zamanda karara bağlanan bir örnek davada, bir iş adamının iki farklı kantonda aynı firmalar için gelir kaybı tazminatı aldığı tespit edildi. Kendisine ödenen miktarın yarısını – yaklaşık 60 bin Frank – geri ödemesine hükmedildi. Şikâyeti ise mahkeme tarafından reddedildi.