El konulan kuruluşlar arasında Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT’nin yanı sıra Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumları da yer aldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, “suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamalarıyla 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerinde operasyon düzenledi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, şirketlerin mal varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Can Holding bünyesinde örgüt kurulduğu ve bu yapının nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ile yasa dışı gelirlerin aklanması gibi faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve diğer denetim raporlarına dayandırılan soruşturmada, holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğu, bu paraların şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Soruşturmaya göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulan örgüt; çok sayıda şirket açarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdı, yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumluluğu dağıttı ve bu şekilde hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladı.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarında, gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar” kaleminin gösterildiği, bu tutarların Varlık Barışı Kanunu çerçevesinde yeniden yatırılarak suç gelirlerinin sisteme sokulduğu belirlendi.

MASAK raporlarında, örgütün nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulsüzlükleri gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde yatırımlar yaptığı, böylece hem ekonomik gücünü büyüttüğü hem de kamuoyu nezdinde itibar sağlamaya çalıştığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında toplam 121 şirketin mal varlıklarına el konulurken, TMSF kayyum olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bilindiği üzere Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesinde barındıran medya grubu, Aralık 2024’te Turgay Ciner’den Can Holding’e geçmişti.