Şüphelilerin “romance scam” (internet üzerinden duygusal ilişki kurarak dolandırıcılık) ve ağır kara para aklama suçlarına karıştığı belirtiliyor.

Operasyon, Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich koordinasyonunda yürütüldü. Sabahın erken saatlerinde başlatılan baskınlar, Zürih başta olmak üzere toplam altı kantona yayıldı. Çalışmalara farklı kanton polis birimleri de destek verdi.

Uluslararası suç örgütü şüphesi

Soruşturmanın merkezinde, Europol tarafından da takip edilen uluslararası bir suç yapılanması yer alıyor. Yetkililere göre gözaltına alınan kişilerin büyük çoğunluğu, dünya genelinde faaliyet gösteren organize bir yapıyla bağlantılı.

Şüphelilerin yaşlarının 32 ile 54 arasında değiştiği ve büyük bölümünün Afrika kökenli olduğu belirtildi. Bu kişilerin, söz konusu suç ağının ya doğrudan üyeleri ya da aktif destekçileri olduğu değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında ayrıca örgütün Güney Avrupa’daki faaliyetlerinden sorumlu olduğu öne sürülen üst düzey bir ismin de yakalandığı bildirildi. Bu gelişme, soruşturmanın en önemli başarılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Sınır ötesi iş birliği belirleyici oldu

Soruşturma, uluslararası iş birliği sayesinde ilerletildi. Europol, bilgi analizi ve ülkeler arası veri paylaşımının koordinasyonunda aktif rol oynadı. Operasyon öncesinde farklı ülkelerden yetkililerin katıldığı toplantılar düzenlenerek suç ağının yapısı detaylı şekilde incelendi.

Bu yöntemle, farklı ülkelerdeki dağınık dolandırıcılık vakaları bir araya getirilerek daha geniş bir suç ağı ortaya çıkarıldı.

Milyonlarca franklık dolandırıcılık

Şüphelilerin özellikle internet üzerinden yürütülen “aşk dolandırıcılığı” yöntemleriyle milyonlarca İsviçre frangı tutarında zarara yol açtığı ifade ediliyor. Bu yöntemde, mağdurların duygusal güveni kazanılarak para talep ediliyor.

Elde edilen yasa dışı gelirlerin ise karmaşık finansal işlemlerle aklandığı ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

On binlerce üyeli yapı

Yetkililer, soruşturmanın merkezindeki suç örgütünün oldukça geniş bir yapıya sahip olduğunu değerlendiriyor. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bu tür örgütlerin, binlerce üyesi ve destekçisiyle hareket ettiği ve farklı ülkelerde organize şekilde faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, bu tür yapılar yalnızca finansal suçlarla sınırlı kalmayıp, farklı suç alanlarında da etkili olabiliyor.