Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polis ekiplerinin Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileriyle birlikte yürütülen bir soruşturma çerçevesinde bankanın söz konusu şubelerinde arama yaptığı bildirildi. Açıklamada, devam eden soruşturma nedeniyle alınan tedbirler gerekçesiyle ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Deutsche Bank ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Frankfurt Başsavcılığı’nın bankanın şubelerinde bir operasyon yürüttüğünü doğruladı. Açıklamada, aramaların bankanın daha önce yetkili makamlara bildirdiği kara para aklama şüphesi taşıyan işlemlerle bağlantılı olduğu ve Alman makamlarıyla tam iş birliği içinde olunduğu ifade edildi.
Soruşturmanın odağında Abramoviç bağlantısı
Süddeutsche gazetesinin haberine göre, yapılan aramaların merkezinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Roman Abramoviç’e ait şirketler bulunuyor. Haberde, Deutsche Bank’ın Abramoviç bağlantılı şirketlere ilişkin şüpheli işlem raporlarını yetkili kurumlara iletmekte geciktiği iddiasına yer verildi.
Adli makamların, bankanın şüpheli işlemleri zamanında bildirmeyerek yaptırımların ihlal edilmesine ya da yasa dışı fonların dolaşıma girmesine zemin hazırlayıp hazırlamadığını incelediği aktarıldı.
Deutsche Bank geçmişte de mercek altındaydı
Deutsche Bank, kara para aklama faaliyetlerine karşı yeterli inceleme yapmadığı ve şüpheli işlem bildirimlerinde gecikmeler yaşandığı yönündeki iddialar nedeniyle daha önce de Alman denetim kurumlarının radarına girmişti. Banka, Nisan 2022’de de benzer bir operasyonla karşı karşıya kalmış, BaFin tarafından kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki ilerlemeyi denetlemek amacıyla geçici bir özel temsilci atanmıştı.
Bu atamanın, bankanın finansal güvenlik ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin giderilip giderilmediğini yakından izlemeyi hedeflediği belirtilmişti.
Öte yandan, arama haberlerinin kamuoyuna yansımasının ardından Deutsche Bank hisseleri Frankfurt Borsası’nda yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybetti.
