İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı mali soruşturmalar neticesinde, kamuoyunda Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 farklı yeni nesil suç örgütüne büyük bir darbe indirildi. Soruşturma kapsamında, bu suç örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 818 şüphelinin kiralık kasaları da dahil olmak üzere tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Operasyonla suç örgütlerinin finansal faaliyetleri tamamen mercek altına alınarak ekonomik hareket alanlarının daraltılması hedefleniyor.

Soruşturmanın detaylarına göre, yeni nesil suç örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmek, üyelerini yapı içinde tutabilmek ve yasa dışı faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla çeşitli organize finansal yöntemlere başvurdukları belirlendi. Örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri saklamak ya da aklamak için kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yolları kullandığı değerlendiriliyor. Yürütülen titiz mali soruşturmalarda yalnızca suç örgütlerinin yapısı değil; suç gelirlerinin hangi hesaplara aktarıldığı, hangi finansal araçlara dönüştürüldüğü ve nihai olarak hangi malvarlıklarına ulaştığı da tek tek inceleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca sahada değil, bu yapıları ayakta tutan mali kaynaklara yönelik de kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceklerini belirtti. Sokaktaki tetikçiden örgüt liderine, azmettiriciden finansöre kadar tüm yapının hedef alınacağını ifade eden Bakan, çocukları ve gençleri hedef alan, esnaf ile vatandaşları tehdit ederek güç kazanmaya çalışan hiçbir yapıya tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Yürütülen bu kapsamlı süreç, 23 Şubat 2021 tarihli "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu genelge ile 22 Haziran'da 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelgeler doğrultusunda şekilleniyor. Bu çerçevede mali soruşturmalar, öncül suçlara yönelik soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı olarak yürütülüyor. Alınan önlemler sayesinde suç şebekelerinin elde ettikleri gelirleri transfer etmeleri, saklamaları ve yeniden yasa dışı faaliyetlerde kullanmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.