Ulusal Konsey Üyesi Martin Candinas (Merkez/Grisons), "mafya yapılarının" belirli sektörler aracılığıyla yasa dışı kazançlarını akladığı gerekçesiyle, nakit kullanımının bu alanlarda geçici olarak yasaklanmasını önerdi.
2024 yılında şüpheli işlem bildirimleri %27,5 oranında arttı. Federal Mali Bilgiler Bürosu (MROS) verilerine göre, bu bildirimlerin büyük kısmı manikür salonları, pizza servisleri, çay evleri, kuaför salonları ve paket servis işletmelerinden geldi.
Candinas, bu artışı gerekçe göstererek nakit ödeme yasağının “akıllıca” olup olmayacağını Federal Konsey’e sordu.
Hükümetten çekinceli yaklaşım
Ancak Federal Konsey, nakit yasağına sıcak bakmıyor. Böyle bir düzenlemenin orantılılık ve ekonomik özgürlük açısından ciddi hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, yasağın kolaylıkla aşılabileceği uyarısında bulundu.
Candinas ise, dürüst işletmelerin de bu süreçten etkileneceğini kabul ediyor; fakat uzun vadede bunun "onların lehine" olacağını savunuyor. Ayrıca, nakit paranın kaynağının daha iyi denetlenmesi için bankaların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
2025 sonunda ulusal strateji geliyor
Federal Konsey, konuya ilişkin geniş kapsamlı bir yasağı reddetse de, 2025 sonuna kadar organize suçla mücadeleye yönelik ulusal bir strateji oluşturulacağını duyurdu. Bu stratejide kara para aklama ile mücadele önemli bir başlık olacak.
Kara para aklama nedir?
Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paranın yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesi sürecidir. Örneğin uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık veya yolsuzlukla elde edilen "kirli" para; banka işlemleri, ticaret, şirketler ya da kripto paralar aracılığıyla dolaşıma sokularak izlenemez hale getirilir ve “temiz” gibi gösterilir. Amaç, bu parayı yasal görünüm altında özgürce kullanabilmektir.
