Skandalın merkezindeki isim ise, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yakınlığıyla bilinen iş insanı Timur Mindich. Soruşturma, paranın bir bölümünün İsviçre üzerinden aklanmış olabileceğini gösteriyor.
10 Kasım’da Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu NABU, Mindich’in Kiev merkezindeki dairesine baskın düzenledi. Zelenskiy’nin dairesinin de bulunduğu aynı binada yapılan aramada Mindich yerinde değildi; polis baskınından birkaç saat önce lüks bir transfer hizmetiyle ülkeyi terk ettiği belirlendi. NABU’nun iddianamesine göre Mindich, Ukrayna devlet kurumlarıyla bağlantılarını kullanarak farklı kamu ihalelerinden milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Soruşturmanın odağında, ülkenin nükleer enerji üreticisi Energoatom ile yapılan anlaşmalar da bulunuyor. Olay kapsamında üç bakan ve çeşitli üst düzey yetkililer de inceleme altında.
Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumunun başkanı, devlet bütçesinden çalınan paranın yeniden ülkeye kazandırılacağını belirterek bu paraların bir kısmının İsviçre’de lüks gayrimenkullere dönüştürüldüğünü açıkladı. NABU’nun YouTube’da yayınladığı ev içi dinleme kayıtlarında, 6 milyon dolarlık bir transferin İsviçre’ye nasıl aktarılacağına dair konuşmalar yer alıyor. Söz konusu paranın bir gayrimenkul alımıyla ilişkilendirilmiş olabileceği belirtiliyor.
Timur Mindich ile ilişkilendirilen bir Cenevre Champel bölgesindeki daire, Mindich’in eşi Katarina Verber’in üzerine kayıtlıydı. Verber, lüks sektöründe tanınan ve 2019’da hayatını kaybeden Rus iş insanı Alla Verber'in kızı olarak biliniyor. Ailenin fotoğrafları daha önce Cenevre’de çekilmişti.
Ukrayna makamları, İsviçre’de resmi bir adli yardımlaşma talebinde bulunmuş değil; ancak NABU’nun yakın zamanda İsviçre’de inceleme başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mindich’in ve ailesinin şu an nerede olduğu bilinmiyor. Medya, ailenin İsrail’e kaçmış olabileceğini yazıyor.
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, 1 Aralık’ta Mindich hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Skandalın önümüzdeki günlerde İsviçre yargı makamlarını da harekete geçirmesi bekleniyor.
