Haber Arama
Haber Yada Kategori Arayın...
PUSULA SWISS
30 MAYIS 2024
Tüm uyarıları görmezden gelen UBS Bankasına ceza kesildi
Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh, milyonlarca doları İsviçre bankası UBS'de sakladı. Ancak banka, bu paraların kaynağını sorgulamakta yeterince titiz davranmadı. İsviçre Maliye Bakanlığı, UBS'yi ciddi bir ihmal içinde olmakla suçladı ve bankaya sadece 50 bin frank ceza verdi.

Saleh ve ailesi, 2004 yılında UBS'de "Wild Horse Investment Inc." adıyla hesap açtı. Zamanla, 25 aile üyesi UBS ile müşteri ilişkisi kurdu, aralarında Saleh'in iki eşi, çocukları ve torunları da vardı. 2009 yılında, Saleh Umman Sultanı'ndan on milyon dolar aldı. Saleh'in oğullarından biri, bu çeki Zürih'teki UBS şubesine şahsen teslim etti. Paranın yarısı, Saleh'in aile üyelerine ait UBS hesaplarına aktarıldı.

Banka içindeki uyarı sistemleri alarm verdi, ancak UBS yetkilileri bu durumu Mali Suçlarla Mücadele Birimi'ne bildirmedi. Banka çalışanları, bu işlemi "Arap dünyasında yaygın" olarak nitelendirip dosyalarda belirtti. Ancak Maliye Bakanlığı, bu gerekçeyi "bahane" olarak değerlendirdi.

Arap Baharı sırasında, UBS, Saleh ailesinin hesaplarını kapatmaya karar verdi. O döneme kadar, toplamda 5438 kara para aklama uyarısı almıştı. İsviçre Maliye Bakanlığı, UBS'yi ciddi bir ihmal içinde olmakla suçladı ve "önemli bir suç" olarak nitelendirdi.

Buna rağmen, UBS'ye verilen ceza oldukça düşük kaldı. Banka, 5400'den fazla uyarıyı bilerek göz ardı etmişti ve her uyarı için yaklaşık 10 frank gibi düşük bir ceza ödedi. Maliye Bakanlığı, UBS'nin gerekli belgeleri eksik veya yetersiz sunduğunu belirtti. Ayrıca, bankanın risk yönetimini iyileştirdiği ve bu durumun cezanın hafifletilmesinde etkili olduğu açıklandı.

UBS'nin bu ihmali, İsviçre'nin finansal düzenlemeleri ve bankacılık sektöründe sıkı denetim gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Saleh'in ailesinin UBS'de uzun yıllar boyunca büyük miktarlarda para tutması ve bu paraların kaynağının sorgulanmaması, bankanın güvenilirliğini sorgulattı. UBS'nin bu durumu nasıl yöneteceği ve gelecekte benzer durumları önlemek için hangi adımları atacağı merakla bekleniyor.

 

 

Bu Kategoriye Ait haberler
Pusula Swiss 2024. Tüm Hakları Saklıdır